29-1-2025
De Volksbank krijgt boete van 20 miljoen euro
De Volksbank moet in totaal 20 miljoen euro boete betalen vanwege het 'niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening' en vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Voor het eerste vergrijp legde De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 15 miljoen euro op, voor het tweede een van 5 miljoen euro. Onder De Volksbank vallen merken als SNS, ASN en RegioBank.
DNB houdt banken de afgelopen jaren scherp bij het in de gaten houden van klanten. Banken moeten voorkomen dat er gekke dingen gebeuren via hun rekeningen en moeten ervoor zorgen dat ze witwaspraktijken en financiering van terrorisme doorhebben. Andere banken kregen ook al vermaningen. De Volksbank zelf kreeg eerder al een boete van 4,5 miljoen euro van de ECB (Europese Centrale Bank) vanwege gebrekkige controle van overboekingen naar Zwitserse banken. Nu krijgt ze na eerdere berispingen ook boetes in Nederland.
